Grootschalige crypto opnames bij Binance na CFTC aanklacht

Er is een grootschalige uitstroom van crypto activa bij Binance, dit ongeveer 24 uur nadat de Amerikaanse Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) een zaak heeft aangespannen tegen de beurs. Dit is het gevolg van paniek die is ontstaan door de rechtszaak. De CFTC wil de activiteiten van Binance in het land verbieden.

My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023

On-chain analyseplatform Nansen heeft gegevens vrijgegeven waaruit bleek dat verschillende digitale activa, waaronder stablecoins, in grote hoeveelheden werden opgenomen. Binance is qua handelsvolume de grootste cryptobeurs en hoewel het niet rechtstreeks Amerikaanse klanten bedient, heeft het voor hen een platform gecreëerd dat bekend staat als Binance US.

Bijna 4.000 BTC opgenomen in 24 uur

De CFTC kondigde maandag 27 maart aan dat het een rechtszaak had aangespannen tegen Binance wegens “opzettelijke ontduiking” van federale wetten. Sinds de aankondiging is er ten minste 3.655 BTC van de beurs opgenomen.

De gegevens laten zien dat er in de afgelopen 24 uur voor $ 400 miljoen aan Ethereum is opgenomen en dat er meer dan 150 miljoen BUSD is verkocht. In feite werd binnen een uur na de aankondiging van de rechtszaak voor $ 240 miljoen aan cryptocurrencies van de beurs gehaald.

Het is vermeldenswaard dat Binance de grootste houder van BUSD is, met 7,1 miljard van de in totaal 7,84 miljard tokens in omloop. Binance beheert ook $ 63,36 miljard aan crypto activa op het moment dat de gegevens werden vrijgegeven.

Binance operaties op het spel

Binance wordt geconfronteerd met ernstige beschuldigingen van de CFTC, die de exchange beschuldigt van het opzettelijk vermijden van naleving van federale wetten terwijl het profiteert van handelsactiviteiten in het land. Gedaagden in de zaak zijn Binance CEO Changpeng Zhao en drie andere entiteiten.

So Binance is being sued by the CFTC (USA) for basically having a ‘secret’ in-house trading desk with 300 accounts.

This states that Binance is basically trading against all of their users, with their ‘quant’ desk using private transactional data.

It seems they also “sold” it… pic.twitter.com/hk6New85Ri

— wolf (@ImNotTheWolf) March 27, 2023

Samuel Lim, een voormalig hoofd compliance bij Binance, is ook betrokken bij het “helpen en aanzetten” tot het vermijden van compliance. De commissie probeert de activiteiten van Binance in de VS stop te zetten en vraagt om geld- en andere boetes en een gerechtelijk bevel om verdere ontduiking van regelgeving te voorkomen.