Cryptoadviseur aangeklaagd voor $100 miljoen Ponzi fraude

De Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission) zet haar reeks repressieve acties tegen cryptobedrijven verder voort en lijkt vastbesloten om vermoedelijke fraudeurs te arresteren. Na de debacles rondom FTX en de Silvergate bank is de SEC duidelijk niet bereid om een volgend crypto-schandaal te missen. Deze keer kondigde het een rechtszaak aan tegen cryptoplatform BKCoin dat beschuldigd wordt van oplichting van zijn eigen investeerders voor een goede $100 miljoen.

BREAKING: ​SEC shuts down ‘$100 Million #BKCoin crypto fraud’ in Miami

— whalechart 🐳 (@WhaleChart) March 6, 2023

100 miljoen dollar

Volgens de SEC verkocht BKCoin crypto aan investeerders onder het mom van het financieren van de ontwikkeling van hun eigen crypto exchange platform. De SEC zegt nu dat het bedrijf echter nooit een platform heeft gelanceerd en zich nooit heeft gehouden aan de geldende regelgeving in de Verenigde Staten. Erger nog, het geld zou zijn verduisterd voor persoonlijke doeleinden. Een soort van Ponzi-fraude, maar dan met cryptomunten als je wil.

Today we announced that we successfully obtained an asset freeze, appointment of a receiver, and other emergency relief against Miami-based investment adviser BKCoin Management LLC and Kevin Kang, in connection with a crypto asset fraud scheme.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) March 6, 2023

Volgens de klacht tegen BKCoin en zijn oprichter Kevin Kang zou het bedrijf ook het aantal gebruikers en transacties op zijn platform hebben overdreven om nieuwe investeerders aan te trekken.

Crypto hedge fund BKCoin and its co-founder, Min Woo “Kevin” Kang, made “Ponzi-like” payments and misused investor funds, the US SEC alleged in a lawsuit https://t.co/N0Hv2HcmhA

— Bloomberg Markets (@markets) March 6, 2023

De klacht beweert ook dat Kang ten minste $371.000 van het geld heeft gebruikt voor persoonlijke uitgaven zoals vakanties, tickets voor sportevenementen en een appartement in New York. Hij probeerde het ongeoorloofde gebruik van het geld te verbergen door documenten met “opgeblazen bankrekeningsaldi aan de externe beheerder” te wijzigen, aldus de SEC.

davidtran07 / Depositphotos.com