Oplichters stelen kinderlijk eenvoudig Bitcoin van inwoners uit New York

De politie van de Amerikaanse stad New York maakte recent bekent dat het aantal gedupeerden van een simpele telefoon oplichterij is gestegen. In totaal zou tot nu toe ruim 1,8 miljoen euro gestolen zijn.

In 2018 kwamen de eerste aanklachten binnen. Toen der tijd waren er drie van dezelfde orde. Nu, in 2019, zijn er al meer dan 200 vergelijkbare meldingen gedaan bij de New York Police Department (NYPD).

Scam ongeloofwaardig maar efficiënt

De fraude bestaat uit een simpele “cold call” waarbij een inwoner van de Amerikaanse stad wordt gebeld door een echt persoon of een AI-operator. Vervolgens claimt deze persoon van de Amerikaanse Social Services te zijn.

Vervolgens vertelt deze persoon dat het Social Security Number, de Amerikaanse versie van het Nederlandse Burger Service Nummer, is geblokkeerd. Er wordt als reden gegeven dat het nummer is verbonden aan criminele activiteit. De ene keer wordt gezegd dat het om internationale drugshandel gaat, en de andere keer vertelt de oplichter dat de bankrekening is bevroren of dat er een rechtvaardiging voor de gedupeerde klaarligt.

Wat hierna komt is op zijn minst gezegd bizar. Vervolgens verbindt de oplichter namelijk zogenaamd de gedupeerde door naar iemand met een hogere positie binnen Social Services. Deze persoon dreigt dan dat de enige manier om dit probleem op te lossen is door Bitcoin op te sturen, Apple of Google Pay cadeaukaarten te kopen of door fysiek geld te sturen met FedEx.

De oplichter profiteert in deze zaak van het vertrouwen wat de burgers hebben in overheidsinstanties. Daarnaast maken de criminelen gebruik van een techniek, waarbij het telefoonnummer van de overheidsinstantie verschijnt op de telefoon van de gedupeerde.

Iedere bevolkingsgroep is doelwit oplichterij

Nilda Hofmann, de chef van “community affairs” binnen de NYPD gaf aan dat de gedupeerden niet alleen senioren zijn. De oplichters zouden profiteren van mensen uit alle demografische groepen.

Ondanks dat Bitcoin vaak bij oplichterijen betrokken zijn, blijkt uit een onderzoek van april 2018, dat minder dan 1% van de transacties verbonden zijn aan criminele activiteit.