Onderzoek hoeveel Bitcoin in 2019 is gebruikt voor criminele doeleinden

---

Het bedrijf Chainalysis, dat cryptocurrency data analyseert, heeft onderzoek gedaan naar hoeveel Bitcoin er in 2019 is gebruikt voor criminele doeleinden. Denk aan gestolen Bitcoin, het witwassen van geld en cryptocurrency verkregen door ransomware. Hoewel Bitcoin altijd nog geassocieerd wordt met criminelen, wordt het door steeds meer partijen geaccepteerd. Financiële instituten verbreden hun portfolio met crypto en je kan op steeds meer plekken met crypto betalen.

2,5 miljard euro aan Bitcoin

In heel 2019 heeft Chainalysis ongeveer 2,5 miljard euro aan Bitcoin gevolgd dat vanuit criminele doeleinden naar exchanges werden verstuurd. Het bedrijf rekent de volgende zaken als criminele of risicovolle doeleinden: Gokwebsites, risicovolle exchanges, mix diensten, ransomware opbrengsten, darknet transacties en crypto verkregen door middel van hacks.

Binance (28%) en Huobi (25%) wordt het meest gebruikt om crimineel geld wit te wassen of om te zetten naar andere munten. De overige 47% werd verstuurd naar andere exchanges, waar niet dieper op ingegaan wordt. In totaal ontvingen meer dan 300.000 verschillende accounts crypto afkomstig van criminelen wallets. Het is niet bekend wie er achter de accounts zitten, hoewel beide exchanges aan KYC doen.

Dat Huobi hoog in de lijst staat is niet zo gek. Eerder lieten wij weten dat 50% van de PlusToken scam opbrengsten naar Huobi werd verstuurd en verwerkt. Volgens het onderzoek wordt de meeste Bitcoin verkocht via OTC markten.

Lees hier het volledige onderzoek van Chainalysis.