Koreaanse politie legt met behulp van AI Ponzifraude plat

De Koreaanse politie heeft recent twee verdachten achter een Ponzifraude opgepakt. Uiteindelijk lukte het de politie met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) de identiteiten van de hackers te achterhalen.

Met een Ponzifraude overtuigen oplichters mensen van hoge winsten en kleine risico’s. Om hun argumentatie kracht bij te zetten worden valse rapporten gemaakt. Vervolgens wordt het geld van nieuwe investeerders gebruikt om oude investeerders te betalen. Hackers die een dergelijke praktijk opzetten creëren geen enkel echt product en focussen zich alleen op meer geld verzamelen.

Oplichters maken gebruik van gebrekkige kennis gedupeerden

In het geval van de Koreaanse oplichterij, stalen twee verachten over een tijdsbestek van 6 maanden in 2018 ruim 16,2 miljoen euro. Ze verkochten digitale tokens onder de naam “M-Coins” en “lidmaatschappen”. De oplichters maakten gebruik van de gebrekkige kennis van hun doelwitten en leegden vervolgens hun wallets. Uit onderzoek bleek dat veel van de gedupeerden tussen de 60 en de 70 jaar waren.

De Koreaanse politie kwam met een passend antwoord in de vorm van AI. Met behulp van zoekwoorden zoals “Ponzi”, “lening”, en “nieuwe leden” leerden de robots het patroon van de Ponzifraudeurs. De chef van het tweede onderzoeksteam bij de Koreaanse politie vertelde dat de AI ook reclamepatronen kon identificeren. Samen met de informatie van een anonieme tipgever identificeerde de politie uiteindelijk de organisatie achter deze Ponzifraude.

Ponzifraude blijft aan de orde van de dag

Recent werd ook een andere Ponzifraude opgerold. Deze ging door onder de naam Onecoin. Deze cryptocurrency was van een organisatie die vanuit Bulgarije frauduleuze praktijken uitvoerde. En dit terwijl de eerste meldingen van wantrouwen al in 2015 werden gepubliceerd.

Met dergelijke activiteiten blijft het opletten in de snel ontwikkelende cryptomarkt. Aan de ene kant zijn de snelle ontwikkelingen op de Blockchain een uitdaging om bij te houden. Waar aan de andere kant het toestromende mainstream publiek zonder enige voorkennis instapt in de cryptohandel. Het gevolg is dat oplichters eenvoudig kapitaliseren op deze groep mensen.