India arresteert Russische crypto crimineel op vraag van VS

Geopolitiek klinkt het vrij raar en uitzonderlijk, maar het is wel degelijk echt gebeurd gisteren. India arresteerde een man uit Rusland (die ook de Litouwse nationaliteit had) op haar grondgebied op vraag van de Verenigde Staten. Volgens de aanklacht uit Washington DC wordt Aleksej Besciokov ervan verdacht één van de directeurs van Garantex te zijn, een illegaal crypto platform dat door het Kremlin oogluikend werd toegelaten.

Oktober 2023

We moeten voor dit verhaal terug naar de aanval door Hamas op Israel in oktober 2023. Nadat het stof is gaan liggen op die bloedige dag proberen overheden overal ter wereld erachter te komen hoe Hamas gefinancierd werd.

• Aleksej Besciokov, co-founder of Garantex, arrested in India on March 12 for sanction violations and illicit transactions.

• Accused of money laundering, breaking sanctions, and running an unlicensed exchange.

• Garantex processed over $60B despite U.S. sanctions in 2022… pic.twitter.com/QH07w0q7K0

— Cryptopolitan (@CPOfficialtx) March 12, 2025

Zakenkrant de Wall Street Journal ontdekte dat de financiering voor de terreuraanval van terreurgroepen Hamas en Palestinian Islamic Jihad kwam via het Russische crypto-platform Garantex en werd betaald in Bitcoin, Ether en Dogecoin. Oproepen tot de financiering werden teruggevonden op Telegram, het van oorsprong Russische sociaal mediakanaal.

Garantex staat op een sanctielijst van de Europese Unie sinds de inval van Rusland in Oekraïne, maar bleef dankzij een ok van het Kremlin gewoon opereren binnen de Russische landsgrenzen. Aangezien crypto makkelijk anoniem kan verplaatst worden, werd berekend dat zo’n 93 miljoen dollar van de financiering voor de aanslag kwam vanwege Iran.

Offline

De Verenigde Staten, in een directe samenwerking met Duitsland en Finland, heeft ondertussen de online infrastructuur van Garantex offline gehaald en verschillende operatoren van het platform gearresteerd. Een heel grote directeur, genaamd Aleksej Besciokov liep nog vrij rond en werd dus gisteren gearresteerd nadat hij voet aan de grond zette in India.

Rusland heeft nog niet officieel gereageerd op de arrestatie van hun landgenoot.