FIOD arresteert oprichter ZKasino voor crypto exit scam en zwak jobrapport in VS zet Bitcoin hoger

De FIOD arresteerde één van de oprichters van het ZKasino platform, een online crypto platform die twee weken na oprichting opeens de deuren sloot na een vermoedelijke “exit scam”. De 26-jarige man die werd gearresteerd wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen en er werd zo’n 11 miljoen euro in beslag genomen.

So happy they have started arresting all the grifters in this space.

This space needs thorough cleaning, starting with the zkasino team.

Grateful to all that made this happen. pic.twitter.com/jS6I949QEL

— King.sol 🇶🇦 (@teddi_speaks) May 3, 2024

Een exit scam is een manier om geld op te halen bij investeerders en dan op de dag van de lancering met het geld te verdwijnen.

Crypto Twitter came through to help Dutch police arrest the 26 year old ZKasino scammer (allegedly: @Derivatives_Ape) who allegedly scammed 10,000 investors for $33M in ETH. They seized 11.4M euros (fake money 😂) and real estate, cars, and crypto

SOURCE https://t.co/JhVdgMp8bR

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) May 3, 2024

Ondertussen zette een vrij zwak jobsrapport uit de Verenigde Staten de beurzen en Bitcoin fors hoger op vrijdagnamiddag. Als dit een eerste teken is dat de economie inderdaad afkoelt, dan is het mogelijk dat de Federal Reserve toch overgaat tot een renteknip. Eerder deze week leek zoiets nog veraf.

ZKasino

De Nederlandse belastingdienst FIOD publiceerde gisteren het volgende bericht:

“De FIOD heeft op maandag 29 april een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op een grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino. In dit gokplatform is wereldwijd meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars aan cryptovaluta geïnvesteerd door slachtoffers. Dit geld staat tot op heden vast in hun crypto valuta wallets, waarvoor speciale sleutels nodig zijn.”

We are happy to announce that we have closed our Series A at a $350m valuation!

Notable investors (including previous rounds):

• @MEXC_Official
• @BigBrainVC
• @Trading_axe
• @Pentosh1
• @0xSisyphus

A big thank you to our investors for their continued support and belief in… pic.twitter.com/RFn52yqBwT

— ZKasino (@ZKasino_io) March 19, 2024

ZKasino ging live op 20 april nadat het al maanden screenshots van grote winsten door het beleggen via een bot hadden gepubliceerd. Beleggers die wilden instappen dienden te betalen in Ether en zouden 30 dagen later hun inleg met winst terugkrijgen.

Zo’n 10,000 beleggers besloten ook in te stappen en alles samen werd meer dan 30 miljoen dollar aan inleg opgehaald, ook dankzij de marketing van Twitter gebruiker ‘Derivatives Ape’, die duidelijk voor het platform werkte.

Keep building 🫡 https://t.co/KrhFG8QS7e

— Derivatives Monke (@Derivatives_Ape) April 21, 2024

Echter, op 20 april werden de 10,000 geïnvesteerde Ether onmiddellijk versluisd en veranderde de tekst op de website van ZKasino. Er was geen spoor meer van het feit dat de inleg zou worden terugbetaald na 30 dagen en gebruikers hadden veel problemen om in het platform te loggen. Verschillenden onder hen diende onmiddellijk klacht in waarna de Nederlandse justitie in actie schoot.

Renteknip

De Amerikaanse economie heeft in april blijkbaar veel minder banen gecreëerd dan beleggers hadden verwacht. De beurzen en Bitcoin reageerden positief. De grootste digitale munt sprong vlot over $60,000 door het nieuws. Het zwakke jobrapport vergroot immers de kans op een renteverlaging en daarom reageren beleggers positief. Het valt af te wachten of we weer vertrokken zijn voor een korte bounce.