Cryptocurrency scams op Twitter bijna verdubbeld tegenover vorig jaar

Onderzoeker Harry Denly publiceerde onlangs een Medium artikel waarbij hij honderden Twitter gebruikers geanalyseerd heeft. De conclusie van het rapport is dat het aantal scams sterk is gegroeid sinds april 2019. In april zag Bitcoin weer een grote stijging en dat ging gepaard met nieuwe scam tactieken.

Twitter scam berichten met een giveaway

Als je actief op Twitter bent dan heb je vast wel eens zo’n bericht gezien. Een Twitter gebruiker doet zich voor als een groot bedrijf of bekend persoon en zegt dat hij een giveaway doet. Het enige wat je hoeft te doen is een aantal cryptocurrency op te sturen, waarna het verdubbelde bedrag automatisch teruggestuurd wordt. Uiteraard krijg je niks terug en is dit een leugen.

In 2018 waren het vooral berichten, terwijl het nu vooral screenshots zijn van berichten met daarin een URL. Als je de URL bezoekt dan krijg je de mogelijkheid om Bitcoin of Ethereum over te maken. Nadat je je cryptocurrency hebt overgemaakt, kun je fluiten naar je geld. Zo’n transactie is ook niet meer terug te draaien.

In het rapport zijn honderden Twitter gebruikers onderzocht

Denly heeft ruim 330 Twitter gebruikers geanalyseerd. De meeste gebruikers zijn in 2019 aangemaakt, maar een klein deel heeft ook een langere historie. Gebruikers met een langere historie zullen minder snel door Twitter geblokkeerd worden. Hij zag ook dat het aantal nieuwe scam gebruikers steeg wanneer de Bitcoin prijs steeg.

Uit zijn onderzoek is gebleken dat de criminelen ruim 11.789 BTC (€ 108 318) en 42.310 ETH (€ 7801,96) buit hebben gemaakt. Dit is gebaseerd op 14 Ethereum adressen en 43 Bitcoin adressen.

Momenteel is het enige wat wij hiertegen kunnen doen is het account rapporteren en beginnende investeerders waarschuwen.