BitMEX is van plan om de beschuldigingen aan te vechten

BitMEX is van plan om terug te vechten na beschuldigingen van Amerikaanse toezichthouder dat het bedrijf betrokken zou zijn geweest bij illegale activiteiten.

BitMEX beschuldigd van fraude door CFTC

Gisteren beschuldigde de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), een belangrijke toezichthouder van de Amerikaanse markten, de eigenaren van de BitMEX exchange van het illegaal exploiteren van een cryptocurrency derivatenhandelsplatform en het overtreden van anti-witwasvoorschriften.

Daartoe beschuldigt de CFTC, 5 bedrijven en 3 personen die eigenaar zijn van BitMEX, van het niet uitvoeren van de vereiste procedures om witwassen van geld tegen te gaan.

Onder de aangeklaagde personen zijn de eigenaars van BitMEX: Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed, die het platform exploiteren via een “doolhof van bedrijven”, volgens de CFTC. Deze meervoudige bedrijven zijn:

• HDR Global Trading Limited
• 100x Holding Limited
• ABS Global Trading Limited
• Shine Effort Inc.
• HDR Global Services Limited

Voor CFTC-voorzitter Heath P. Tarbert is het digitale vermogen veelbelovend voor de derivatenmarkten en voor de Amerikaanse economie. Hij verklaart:

It is imperative that we root out illegal activities like the one alleged in this case. New and innovative financial products can only thrive if there is market integrity. We cannot allow bad law-breaking players to take advantage of exchanges that do the right thing by playing by our rules.

Volgens de toezichthouder heeft BitMEX bewust nagelaten effectieve procedures te implementeren om de identiteit van haar klanten te verifiëren en het witwassen van geld te bestrijden. Ze beweren zelfs dat BitMEX al jaren wordt gewaarschuwd dat haar activiteiten illegaal zijn.

BitMEX laat het niet los

In antwoord op rapporten van de CFTC en het Ministerie van Justitie die een klacht indienen tegen HDR Global Trading Limited en zijn verwante bedrijven, zei de groep in een verklaring:

We strongly disapprove of the brutal decision of the US government to bring these charges, and we intend to vigorously defend the claims. From our beginnings as a startup, we have always sought to comply with applicable US laws, as they were designed at the time and based on available guidelines.

Op dit moment functioneert het BitMEX platform dus normaal en kunnen gebruikers hun Bitcoin blijven opnemen.

Wees echter voorzichtig als je BTC op het platform houdt, het is veiliger om tijdelijk een ander platform te gebruiken totdat de zaak is afgerond. Een goed alternatief kan ByBit zijn. Terwijl sommigen al vieren dat BitMEX in de nabije toekomst kan verdwijnen, zou zo’n gebeurtenis een slecht teken zijn voor Bitcoin en de ontwikkeling van het netwerk.

Veel ontwikkelaars van HDR Global Trading werken aan Bitcoin Core, de open-source-infrastructuur die het BTC-netwerk ondersteunt. Op dit moment is het moeilijk om de mogelijke uitkomst van deze zaak te voorspellen, maar deze beschuldigingen tegen BitMEX zijn wederom schadelijk voor de reputatie van het platform.