Binance helpt bij het arresteren van criminelen die $42M hebben witgewassen

Binance heeft de Oekraïense cyberpolitie kunnen helpen bij het ontmantelen van een groepering die een hoop geld witwasten. In een persbericht dat op 19 augustus werd gepubliceerd, kondigde de Oekraïense cyberpolitie de arrestatie aan van een groep criminelen die worden verdacht van het stelen en witwassen van meer dan 42 miljoen dollar.

De drie door de politie gearresteerde personen waren sinds 2018 actief in Oekraïne, in de oblast Poltava. Ze worden ervan beschuldigd dat ze ransomware hebben verspreid en andere criminele groepen hebben aangeboden om cryptocurrencies van illegale activiteiten om te zetten in fiatvaluta.

Tijdens hun arrestatie heeft de politie naar verluidt computerapparatuur ter waarde van 200.000 dollar, wapens, munitie, geld en zelfs digitaal bewijs dat hen met de zaak in verband brengt, in beslag genomen. Om dit te doen, werkten de autoriteiten samen met verschillende deskundigen op het gebied van crypto criminaliteit, waaronder Binance.

Binance helpt mee met de bestrijding van cryptocurrency fraude

Binance heeft via het project “Bulletproof Exchanger” een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit onderzoek. Het is een initiatief van de marktleider om het witwassen van geld door middel van exchanges te bestrijden.

Binance maakte gebruik van een reeks algoritmes die voortdurend de transacties die door het handelsplatform worden verwerkt te onderzoeken, met als doel frauduleuze transacties op te sporen en te melden.

In de berichtgeving van Binance worden de Binance Sentry en Security Data Science units genoemd als verantwoordelijke voor het opzetten van dit anti-fraude systeem en het bevorderen van het onderzoek binnen de organisatie.

De exchange werkte ook samen met crypto analysebureau TRM Labs om de transacties van de verdachten te bestuderen. En pas nadat er extra middelen aan het programma waren toegewezen, kon Binance het onderzoek samen met de cyberpolitie afronden.

Binance verzekerde dat het project zich verder zal ontwikkelen, om de autoriteiten te helpen in de strijd tegen illegale activiteiten waarbij cryptocurrency wordt misbruikt.