Wat is een pump-and-dumpscam?

Bij een pump-and-dumpscam drijven organisatoren de koers van een weinig liquide munt kunstmatig op. Ze lokken andere kopers met hype, misleidende claims of een afgesproken koopsignaal. Daarna verkopen de organisatoren hun vooraf opgebouwde positie, waardoor de koers instort en late kopers met het verlies blijven zitten.

Hoe verloopt een pump-and-dump?

1. Organisatoren kopen stilletjes een kleine munt.
2. Via Telegram, Discord, sociale media of influencers bouwen zij spanning op.
3. Een ‘exclusief’ koopsignaal veroorzaakt plotselinge vraag.
4. De organisatoren verkopen als eerste tegen de hogere prijs.
5. Zodra nieuwe kopers opdrogen, zakt de koers vaak binnen minuten.

Zelfs leden van een betaalde pumpgroep hebben meestal geen eerlijke kans. De beheerders weten vooraf welke munt wordt gekozen en kunnen hun verkooporders al klaarzetten. Publieke deelnemers leveren dan vooral de liquiditeit voor hun exit.

Signalen om op te letten

• gegarandeerde winst of een exact tijdstip waarop de koers zou ‘exploderen’;
• een onbekende token met een klein orderboek en plotseling extreem volume;
• agressieve oproepen om direct te kopen en niemand te vertellen;
• onbevestigde samenwerkingen of nepnieuws;
• insiders of wallets die vóór de promotie grote posities opbouwden.

Verschil met een rug pull

Bij een pump-and-dump verkopen organisatoren in een door hype opgedreven markt. Bij een rug pull trekt een team bijvoorbeeld liquiditeit weg, misbruikt beheerrechten of verdwijnt met ontvangen geld. De tactieken kunnen elkaar overlappen.

Marktmanipulatie is verboden en deelnemen kan naast financieel verlies ook juridische risico’s geven. De Amerikaanse CFTC waarschuwt expliciet niet te kopen op basis van sociale-mediatips of plotselinge koerspieken. Doe onafhankelijk onderzoek en ga ervan uit dat ‘gegarandeerd rendement’ niet bestaat.